В отношении председателя правления «Татфондбанка» возбудили дело

Мусину 52 года, он также является и депутатом Госсовета Татарстана. Главу «Татфондбанка» заподозрили в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что в августе 2016 года сотрудники банка мошенническим способом получили кредит, чтобы затем расхитить средства.

Для этого Центробанку РФ была предоставлена ложная информация о наличии у «Татфондбанка» высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с иными акционерными обществами. После получения порядка 3 млрд рублей их перевели на расчётные счета аффилированных с «Татфондбанком» структур.

Пронедра ранее сообщали, что в Татарстане назвали неожиданным решение ЦБ об аннулировании лицензии «Татфондбанка». Крупнейший акционер кредитного учреждения — Татарстан — прямо или косвенно контролирует 45%. Мусин — собственник следующего по величине пакета акций.