В ФРГ расследуют работу более 20 банков из-за махинаций на €10 млрд

Инициатором расследования стали финансовые ведомства земли Северный Рейн – Вестфалия, сообщает германский телеканал WDR, а также другие издания страны из ассоциации инвестигативной журналистики.

Правоохранители заподозрили, что банки несколько раз использовали льготу по возврату налога на доход с капитала (Cum-ex), что привело к финансовым потерям государства на €10 млрд как минимум — оценить весь ущерб пока не представляется возможным.

WDR располагает диском, на котором имеются сведения о более чем сотне немецких и иностранных банков, которые могли участвовать в налоговых преступлениях. Как ранее сообщали Пронедра, страны «Большой семёрки» решили усилить контроль за финансами на фоне расследования о панамских офшорах.