Министерство финансов будет следить за всеми банковскими операциями
В Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что все операции с использованием платежных карт ряда стран будут обязательно контролироваться и проверяться банковскими учреждениями. Список стран пока не утвержден.
К чему приведет контроль банковских операций Минфина РФ?
Список данных государств будет утвержден Федеральной службой по финансовому контролю. Данный законопроект рассмотрят Комитетом Государственной думы уже сегодня, 18-го сентября. Федеральная служба, которая занимается вопросами финансов, предложила депутатам внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Таким образом, инициаторы нового законопроекта предлагают расширить перечень банковских операций, которые будут поддаваться обязательному контролю.
Первыми в этот список войдут операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Федеральная служба будет контролировать только те операции с банковскими картами, которые были выпущены иностранными банками и которые расположены в иностранных государствах из перечня, составленного Федеральной службой финансового мониторинга.
Новый законопроект позволит сразу же принимать решения по поводу того, каким странам необходимо повышенное внимание. Если иностранные банки будут работать с россиянами в пределах российского законодательства, то их снимут с контроля.
Согласно последним данным, Единую информацию систему Российского финансового мониторинга будут регулярно пополнять сведениями о финансовых операциях. Ведомство сможет анализировать все финансовые потоки. Новый законопроект также позволит вовремя определить все схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.
