Банк Италии проверяет филиалы китайского госбанка ICBC

Переводы через ICBC в Китай проходили суммами до €2 тысяч, чтобы клиентам не нужно было идентифицироваться и раскрывать доходы. В результате банк заработал на комиссии €758 тысяч. Переводы шли через филиал ICBC в Милане. Сотрудники этого офиса оказались под подозрением, как и 297 человек, главным образом, китайцев, которых итальянские прокуроры намерены призвать к ответу за мошенничество.

Переводами средств в КНР занималась фиктивная компания Money2Money. В 2008–2009 годах во Флоренции началось расследование банковских манипуляций с транзакциями, произведёнными этой фирмой. Однако в настоящее время после старта проверки Банка Италии в ICBC заявили, что с Money2Money контроль регулятора не связан. Как ранее сообщали Пронедра, ICBC выделил «Альфа-Банку» $10 млн на финансирование импортных операций клиентов.