Банк России отозвал лицензию столичного Стройиндбанка

Причиной такого решения Центробанка стало невыполнение Стройиндбанком требований закона, касающегося противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем.

В сообщении Банка России уточняется, что банковское учреждение было вовлечено в ряд сомнительных операций, а также не предоставляло уполномоченным органам сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

Кроме того, правила внутреннего контроля Стройиндбанка не отвечали уставленным требованиям, в банке не проводилась надлежащая идентификация клиентов, а сведения о них не обновлялись своевременно, уточняется в сообщении Центробанка.

По размерам активов Стройиндбанк занимает 722 метров в рейтинге российских банков. В настоящее время в банке действует временная администрация.