Оплачивали диверсии в ЕС криптовалютой – обвинения Польши в адрес России
Глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times обвинил Москву в использовании криптовалют для оплаты диверсионных действий на территории стран Евросоюза. Он также назвал ужесточение национального регулирования цифровых активов одним из инструментов противодействия таким схемам.
По версии польской службы, платежи в криптоактивах покрывают расходы на гибридные операции и позволяют обходить традиционные каналы контроля над финансами. Эти утверждения стали одним из аргументов в поддержку законопроекта о строгом регулировании крипторынка, одобренного нижней палатой польского парламента в конце сентября.
Использовали криптовалюты для диверсий – Польша обвиняет Россию
В качестве иллюстрации возможной диверсионной активности польские силовики указывают на инцидент с оторвавшимся вагоном с углем на железнодорожной линии в районе Катовице. Службы безопасности трактуют подобные случаи как элемент более широкой картины угрозы критической инфраструктуре, где финансовая поддержка исполнителей может поступать через крипторубрики. Подчеркивается, что обнаруженные схемы финансирования ранее и в значительной мере опирались на цифровые токены и неформальные переводные механизмы.
Читайте по теме: 18 лет за перевод в криптовалюте: дело инженера из Сарова
Технически механика обхода санкций через цифровые монеты базируется на сочетании факторов:
- использование офшорных и анонимных бирж;
- привязка к стейблкоинам и перевод через неконтролируемые p2p-платформы;
- применение методов смешивания транзакций и приватных монет,;
- выход в фиат через нерыночные цепочки обмена.
Практика показывает, что централизованные биржи остаются ключевой уязвимостью для контроля, поэтому регуляторы фокусируются на алгоритме получения данных о клиентах (KYC), обязанностях по сообщению подозрительных операций и лицензировании провайдеров услуг. Польский законопроект предусматривает жесткие требования к обслуживающим организациям и уголовную ответственность за нарушения.
Ужесточают контроль за криптовалютами
В рамках 19-го пакета санкций против России Еврокомиссия включила положения, нацеленные на устранение лазеек, позволяющих обходить ограничения с помощью цифровых активов. Итоговое решение должна принять Рада ЕС единогласным голосованием. Инициативы по ограничению криптотранзакций в отношении российской экономики выдвигались странами, возглавлявшими ротацию Советом, — в частности, Данией, выступившей с предложением ввести дополнительные санкции против криптоинфраструктуры, провайдеров услуг и поставщиков.
Однако эксперты предупреждают о дилеммах, возникающих при ужесточении правил. С одной стороны, усиление контроля и интеграция национальных мер с европейскими санкциями повышают вероятность перехвата подозрительных потоков и затрудняют скрытые выплаты. С другой стороны, чрезмерно широкие нормы рискуют нарушить законные экономические интересы пользователей и инновационные проекты, привести к закрытию локальных бирж и утрате конкурентоспособности сектора.
Ранее на сайте «Пронедра» писали, что Трамп решил схитрить, используя криптовалюту: что это для американской экономики – крах, коллапс или спасение
