В России расследуют «схему вывода» через Молдову $18 млрд

Об этом 22 сентября сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы. В письмах описывается крупномасштабный вывод средств из России в Молдову путём использования фальшивых судебных постановлений, выданных районными судами Молдовы. По данным правоохранительных органов, российские компании заключали договоры, согласно которым получали крупные ссуды — от 100 до 875 миллионов долларов. Обязательства по ссудам не исполнялись, и кредиторы обращались в молдавские суды (поручителями выступали молдавские граждане).

Из документов следует, что деньги взимались со счетов приблизительно 100 российских компаний в 21 российском банке. Средства переводились на счета 19 компаний, зарегистрированных в Белизе, Новой Зеландии и Великобритании. «Ведомости» сообщают, что компании имели счета в латвийском банке Trasta Komercbanka и молдавском Moldindconbank. Правоохранительные органы подозревают, что в мошенничестве были замешаны банки «Интеркапиталбанк», «Рублевский», «Балтика», «Смартбанк», «Русский земельный банк», «Окский», «Темпбанк», «Европейский экспресс» и «Стратегия».

Сейчас по факту раскрытия «схемы вывода» ведётся проверка. Предполагается, что с марта 2011 года по апрель 2014 года компании вывели из России примерно 18 миллиардов долларов (700 миллиардов рублей).