Отозваны лицензии трех российских финансовых организаций

Банк России лишил лицензии «Надежность» по причине несоблюдения последней нормативных требований в сфере противодействия отмыванию денег, а именно нарушений требований предоставления регулятору информации, которая подлежит контролю. Компания принимала участие в сомнительных операциях, подчеркнули в Центробанке. Руководство учреждением осуществляет временная администрация, которую возглавил представитель управления Центробанка по Курганской области.

«Имбанк», в свою очередь, подавал недостоверные отчетные данные с целью избежать процедуры банкротства, проинформировали в Центробанке. В самом финансовом учреждении выявлена недостача наличных средств. Кредитная организация не предприняла мер по созданию необходимых финансовых резервов. Руководителем временной администрации назначен представитель управления ЦБ по Дагестану.

В небанковской организации «Национальная расчетная компания» в течение 2013 года нерезидентам по фиктивным документам было перечислено $320 млн, заявили в Центробанке, а правила внутреннего контроля в финансовой организации не соответствовали нормативным. «Имбанк» и «Надежность» входят в систему страхования вкладов. Как сообщали пронедра.ру, 16 января решением суда московский «Мастер-Банк» был признан банкротом.