Путин утвердил коррективы к закону о противодействии отмыванию доходов

Об этом сообщает кремлёвская пресс-служба в понедельник, 29 декабря. Федеральный закон, под которым поставил подпись глава государства, расширяет список оснований, по которым Центробанк России может отзывать лицензии у кредитных организаций. Кроме того, законодательный акт увеличивает список документов, которые по итогам года должен предоставлять Банк России в своём отчёте.

Помимо этого, закон изменяет порядок законодательного регулирования деятельности кредитных организаций в рамках «антиотмывочного» законодательства. Отныне приоритетными становятся меры ЦБ РФ, а не те, что предусмотрены КоАП РФ.

Ещё одним нововведением закона является обязанность клиринговых организаций и компаний, занимающихся торговлей, предоставлять информацию о своей деятельности в надзорный орган, которым назначается Росфинмониторинг.

Ранее стало известно, что Центробанк и Росфинмониторинг создадут реестр подозрительных клиентов кредитных организаций (юридических и физических), которые будут поставлены на особый контроль при совершении банковских операций.