СМИ: 17 британских банков участвовали в отмывании денег из России

По предварительным данным, в преступную схему были вовлечены такие финансовые организации как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Схема имела название «Всемирная прачечная» и реализовывалась с 2010 по 2014 годы. По вышеназванным каналам выведи около 20 млрд долларов, однако инсайдерские источники уверяют, что реальная цифра может достигать 80 млрд долларов.

Средства переводились в Молдавию под видом судебных решений. Потом деньги шли через Латвию в Европу, в том числе в Великобританию. Сегодня также стало известно, что в схеме по отмыванию денег принимало участие эстонское дочернее предприятие датского Danske Bank, об этом ранее писали Пронедра. Деятельность «Всемирной прачечной» контролировали 500 человек, было совершено 70 тысяч транзакций через британские, американские и европейские организации.