ЦБ и Росфинмониторинг создадут списки подозрительных клиентов

Об этом заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал газете «Известия». В этот список будут включены компании и отдельные лица, которым банки уже отказывали в обслуживании из-за правил внутреннего контроля. Однако, подчёркивает Ливадный, нахождение в этом списке не закроет клиентам путь в банки, так как они больше являются информационно-рекомендательными, нежели побуждающими к действию.

Ранее банки получили возможность отказывать в проведении сомнительных операций в том случае, если возникает подозрение в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов. По мнению замдиректора Росфинмониторинга, данные о подобных отказах должны быть публичными.

Готовящийся законопроект в виде поправок будет внесён в закон «О банках и банковской деятельности и в так называемый «антиотмывочный» закон. Ливадный надеется, что чёрные списки позволят очистить финансовый сектор от «серых» схем.