Центробанк планирует усилить борьбу с отмыванием денег

Прежде чем заключить договор с юридическим лицом, банк проверит, есть ли в его штате бухгалтер, каков объём транзитных операций компании, выводятся ли средства за рубеж, отличается ли от минимального уставный капитал потенциального клиента, а также иные обстоятельства, которые прямо или косвенно могут свидетельствовать, что организация занимается отмыванием денег.

Что касается физических лиц, то банк перед заключением договора проследит, не занимался ли человек активным обналичиванием денег вскоре после их поступления на счёт, часто ли выводил деньги за границу, не получал ли средства по неясным основаниям. Окончательно критерии и их сочетания для проверки банком будущего клиента пока не установлены.

В последнее время Центробанк активно отзывал лицензии у ряда банков, проводивших сомнительные операции. Как ранее сообщали Пронедра, эксперты предупреждали о потенциальной возможности для отмывания денег, которая возникнет, если лицензии российских банков будут считаться международными в странах Евразийского экономического союза.