Две новосибирские компании незаконно вывезли из России $13,8 млн

Об этом в среду, 27 августа, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Нарушение было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

Одна частных новосибирских компаний была открыта на подставных лиц. Предприятие заключило контракт с иностранным юридическим лицом на поставку оборудования для горнорудной промышленности и перечислило в качестве оплаты около 11 миллионов долларов. По истечению срока контракта оборудование на территорию России ввезено было, а необходимые меры по репатриации средств в иностранной валюте приняты не были.

Похожие махинации были совершены новосибирским обществом с ограниченной ответственностью, перечислившим за рубеж более 1,3 миллиона долларов. Компания заключила контракт на поставку плодовоовощной продукции с фиктивным иностранным предприятием.

В отношении граждан России, являющихся фактическими руководителями указанных новосибирских компаний, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере» и части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Установленные данными статьями наказания предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.