МВД пресекло деятельность теневых банкиров, «отмывших» 3,5 млрд рублей

Преступная группа вела противоправную деятельность, совершая переводы на счета фиктивных организаций из хорошо оснащенного и защищенного здания в Москве.

Обнаруженные правонарушения привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». ЦБ России также поставлен в известность сотрудниками полиции об участии в махинациях других банков.

Отмывание средств проводилось и через другие коммерческие банки, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк».

По заведенному уголовному делу проходят шестеро фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде.