МВД задержало подозреваемых в «отмывании» 100 млрд рублей

Начато расследование по факту незаконной банковской деятельности, информирует ИТАР ТАСС. Следователи считают, что с 2008 года данная группа без лицензий предоставляла услуги по денежным расчетам, переводам, обналичиванию финансовых средств за вознаграждение.

В МВД считают, что задержанные использовали целый ряд схем увода денег в «тень», управляли сотнями фиктивных фирм в разных регионах страны, на счета которых и поступали средства клиентов за якобы выполненные работы и проданные товары.

Следствие полагает, что частично средства обналичивались в Дагестане с помощью банковских карт подставных лиц. В рамках оперативных мероприятий работники правоохранительных органов провели 22 обыска офисов и жилых помещений, изъяли документацию «однодневок», электронные носители информации и денежные средства в сумме 20 млн рублей.