21:50 / 28.07.2021 / Ирина Орлонская Общество финансовые пирамиды

Центробанк внес казанскую компанию «Финико» в «черный список»

Главный финансовый регулятор России Центробанк включил 14 казанских фирм в список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид. В списке, в частности, оказались «Финико» и «Гафаров и партнеры». У них специалисты Центробанка усмотрели признаки финансовой пирамиды. События последних дней говорят о том, что регулятор не ошибся.почему люди несли последние сбережения и брали кредиты, чтобы вложить в финансовые пирамиды?

Что за компания, и кто ее учредитель

Формально ИП Кирилл Доронин является создателем проекта «Финико», но фактически с самой компанией он никак не связан. И если вдруг, хотя «вдруг» с финансовыми пирамидами не происходит, компания просто уйдет с рынка, то никаких претензий господину Доронину предъявить не сможет ни один из потерпевших.

Кстати, вполне успешный молодой человек в этой теме не новичок. Он уже был учредителем почти двух десятков фирм, канувших в лета вместе с деньгами своих «инвесторов», а точнее обычных россиян, которые верят в легкие деньги, доверяя свои кровно заработанные средства фирмам-пузырям.

Читайте также: Как обманутым клиентам финансовой пирамиды «Финико» можно вернуть свой депозит

Кирилл Доронин — в прошлом основатель скандального проекта по избавлению от кредитов «Эскалат». За полтора года по всей России он открыл около 800 офисов. Услугами фирмы пользовались 28 тыс. человек с совокупной суммой долга в 1,5 млрд рублей. Антиколлекторское агентство выкупало долги граждан у банков, обещая закрыть их за 30 % от суммы долга. Компания закрылась из-за множества предъявленных к ней судебных исков. Конечно, деньги россиянам никто не вернул.

Центробанк ввел компанию в «черный список»

Центробанк уже внес эту фирму в список финансовых пирамид. А правоохранители возбудили уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, связанной с деятельностью «Финико». Пока еще заявлений от пострадавших нет, но, по предварительным оценкам, сумма инвестиций клиентов компании достигает 7 млрд рублей. А некоторые из них сообщают, что не могут вывести обратно вложенные деньги.

Читайте также: Как и сколько зарабатывали в «Финико»

В декабре 2020 года силовики провели обыски в пяти офисах «Финико». Главный из них — в Казани на улице Московской, в бизнес-центре Kremlevskaya Plaza. Компанией заинтересовались, в том числе и оперативники управления экономической безопасности МВД по РТ, специалисты экспертно-криминалистического центра МВД, отвечающего за изучение электронных носителей, серверов и баз данных. Тогда в Казань прибыли и сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России. «Финико» считают крупнейшей пирамидой после компании «Рост», которую разоблачили в 2015 году. Однако никаких денег и компромата в компьютерах не нашли. Руководитель «Финико» заявлял, что компания продолжает работать, а он готов давать комментарии.

Признаки пирамиды

У «Финико» нет юрлица с адресом и лицензии в России. В пользовательском соглашении компании указано юридическое лицо Cyfron FNK LTD, зарегистрировано оно в Сент-Люсии. Это одна из особенностей финансовой пирамиды. В спорной ситуации искать правду придется в другой стране, по ее законам.

У компании существовали несколько сайтов с разным наполнением и различающейся информацией о регистрации. Большинство из них сейчас недоступны. Сервера сайтов компании находятся за пределами страны, правоохранительные органы закрыть их не могут.

Компания обещает запредельную сверхприбыль в 25—30% при средней доходности на легальном финансовом рынке не выше 10%.

Еще один признак финансовой пирамиды – «Финико», как в сетевом маркетинге, стремится привлечь близких и друзей своих клиентов. Есть ощущение, что бонусы вкладчикам выплачивают в виде процентов от инвестиций привлеченных людей.

Татарстан объявил компанию «Финико» финансовой пирамидой

Татарстан признан лидером в ПФО по количеству финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов. В список вошли более 1 800 организаций и интернет-проектов, выявленных с прошлого года. Одной из таких является компания «Финико». Детище Кирилла Доронина Центробанк внёс в список фирм с признаками нелегальной финансовой деятельности, или, проще говоря, финансовых пирамид. Об этом пишет сайт kazanfirst.ru.

Комментарии

Ваше мнение

  • Крах финансовой пирамиды “Финико”, вернут ли деньги вкладчикам

    28.08.2021 / 16:05

    Известная финансовая пирамида "Finiko" потерпела фиаско. Но самое интересное, что вкладчики разделились на два лагеря — одни не перестают писать заявления в полицию, обвиняя руководство пирамиды в мошенничестве, а другие активно его защищают. Почему мнения людей разделились?
    Последние новости, ...

  • Против «Finiko» возбудили уголовное дело на Урале

    25.08.2021 / 19:18

    Пострадавшие проекта "Finiko" продолжают обращаться к правоохранителям с надеждой на то, что крупные суммы денег, которые они вложили в пирамиду, вернутся к ним. С каждым днем заявлений все больше, а на Урале и вовсе завели очередное уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере ...

  • Россияне объединились в помощи вкладчикам компании «Финико»

    22.08.2021 / 15:00

    В конце 2020-го против организаторов компании «Финико» возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, летом 2021-го она попала в «черный» список ЦБ. 30 июля суд в Казани арестовал одного из создателей пирамиды Кирилла Доронина. Пока полицейские изучают все материалы дела, вкладчики ищут ...