Правительство заставит банки обмениваться данными о клиентах

Соответствующий пункт содержится в плане по борьбе с уклонением от налогообложения и сокрытием бенефициаров, утвержденном правительством в конце апреля 2014 года, информируют «Ведомости». Согласно документу, банки должны будут обмениваться информацией об отказах в открытии счетов, выполнении отдельных операций, а также о расторжении договоров.

По словам замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного, в настоящее время банки зачастую не информируют ведомство о разрыве отношений с клиентами, вызывающими подозрения. Налаживание системы обмена этой информацией не даст возможность таким лицам свободно менять банки. При этом сам реестр может быть и негосударственным, а его ведение целесообразно было бы поручить Ассоциации региональных банков России или Ассоциации российских банков.

Как сообщали пронедра.ру, ранее Минфин разработал законопроект о передаче информации о банковских клиентах зарубежным налоговым службам.