Полиция задержала подозреваемых в отмывании денег после рейда в ТЦ «Москва»
11:05, 20 Ноя, 2013
Полиция 20 ноября задержала троих подозреваемых в рамках расследования по делу о незаконном обналичивании финансовых средств и выводе денег за рубеж. Двое из задержанных, как уточнили в МВД, являются гражданами Китая, гражданство третьего, предполагаемого организатора преступной группы, неизвестно.
Подозреваемые были задержаны в рамках оперативных мероприятий, которые проводились в том числе в коммерческих банках «Информпрогресс», «Союзный», «Майма», «Проинвестбанк», «Форма-Банк», а также в торговом центре «Москва». Полиция проводила мероприятия в Москве, Подмосковье, Владимире, Перми и Нижнем Новгороде.
При обысках правоохранители обнаружили деньги для осуществления незаконных операций, документы и электронные носители информации, 190 печатей различных организаций, а также ключи доступа к системам «клиент-банк». Следственные органы планируют 21 ноября ходатайствовать перед Тверским судом (Москва) о мере пресечения задержанным.
Поделитесь этой новостью
Комментарии (0)
Разработка и поддержка: Flamingo Design