Российские компании обяжут сообщать о бенефициарах

Данный план должен стать основой пока еще не разработанной концепции развития системы борьбы с отмыванием доходов, которые были получены преступным путем. Создание реестра бенефициарных владельцев станет частью первого этапа плана, реализация которого намечена на июнь 2014 года. Данная инициатива обяжет всех российских налоговых резидентов сообщать об иностранных аффилированных организациях путем внесения их в налоговые декларации.

Вместе с этим в законодательстве появятся основания для привлечения к ответственности бенефициарных владельцев российских ООО и АО. Следственный комитет также лоббирует вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности юридических лиц за отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов.

Вопрос о предоставлении взаимного доступа банков к базам данных о клиентах, к которым ранее применялись санкции, также будет решен до июня 2014 года. Кроме того, правительство намерено решить вопрос об ужесточении наказания за злоупотребление международными налоговыми соглашениями.

Минпромторг, Минфин, Центробанк и Минэкономразвития предложили также расширить безналичный денежный оборот. Данную инициативу правительство будет рассматривать в сентябре текущего года. Помимо этого власти могут установить запрет для российских компаний на передачу имущества в траст или иные сходные структуры, которые позволяют на законных основаниях не идентифицировать напрямую бенефициарных владельцев.