Руководство «Социальной инициативы» обвиняется в мошенничестве еще на 600 млн рублей

Как уточняется в сообщении МВД, следователи обнаружили, что в 2005 году на строительство ЖК «Московия» в Подмосковье было собрано 126 миллионов рублей. Согласно информации, собранной следователями, часть этих средств руководство «Социальной инициативы» направило на собственные нужды. В целом по данному делу потерпевшими признано 544 юридических и физических лиц.

Кроме того, сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что руководители товарищества создали фиктивную компанию, на счета которой перечислили более 157 миллионов рублей, чтобы придать правомерный вид растраченным средствам.

Напомним, что дело в отношении руководителей «Социальной инициативы» было возбуждено еще в 2006 году и стало самым крупным среди касающихся создания финансовых пирамид. В 2009 году потерпевшими по данному делу были признаны свыше 8,5 тысячи человек из 13 российских регионов. Все они внесли средства на строительство жилья, однако квартир так и не получили. Общий ущерб от мошеннических действий составил 5,8 миллиарда рублей.

Хотя в 2009 году Николай Карасев, глава «Социальной инициативы», был приговорен к 10 годам лишения свободы, а его супруга — к 8 годам, следствие по данному делу продолжается до сих пор, и сотрудники МВД находят все новые факты махинаций.