Росфинмониторинг зафиксировал теневые валютные потоки в банках

Такие сомнительные схемы характерны не только при осуществлении процедур по выводу капиталов из страны, но и при попытке легализовать средства, полученные криминальным путём. Схема проходит в виде перекачки капиталов из небольших кредитных организаций на счета крупных банков. Причём, подчеркнула представитель Росфинмониторинга, теневые финансовые потоки переходят в крупных банк из тех мелких и средних кредитных организаций, которые лишись лицензии.

Банки, принимающие эти денежные потоки либо не подозревают о происхождении теневых капиталов, либо знают об этом, но сознательно не передают информацию в ЦБ, добавила Бобрышева. Ранее Пронедра писали, что, по данным Росфинмониторинга, россияне переводят через свои банковские счета десятки миллионов рублей боевикам «Исламского государства».