Россиянина заподозрили в отмывании более $4 млрд через биткоины

09:50, 27 Июл, 2017
Жюри присяжных в Сан-Франциско (США) обвинило гражданина РФ Александра Винника в легализации доходов и махинациях с криптовалютой. Утверждается, что он действовал через биржу BTC-E и мог легализовать порядка $4 млрд.

Согласно данным Reuters, Винника арестовали в Греции по запросу США 25 июля. В его жилище нашли компьютеры, мобильные телефоны, кредитные карты. Пронедра ранее информировали, что BTC-E была недоступна для пользователей именно с 25 июля, сообщалось, что ведутся технические работы. Задержанного заподозрили и в хищении данных клиентов ресурса.

Американские власти также связывают Винника с обвалом на японской биткоин-бирже Mt.GOx, произошедшим в 2014 году после того, как её взломали. Утверждается, что Винник смог завладеть средствами Mt.GOx и отмывал их через BTC-E и Tradehill, ещё один ресурс по обмену криптовалюты, которым он распоряжался. Греческие СМИ сообщили, что Афины вскоре начнут консультации с США по выдаче задержанного россиянина.

Поделитесь этой новостью