Задержаны подозреваемые в махинациях с материнским капиталом на 10,5 млрд рублей

Павел Сигал является предполагаемым организатором преступной схемы. Он возглавляет УК «Центр микрофинансирования», а также является основателем ООО «Центр микрофинансирования» в Казани, и порядка 400 связанных организаций по РФ. Данные компании занимались сбором данных о социально неблагополучных семьях, после чего обращались к ним с предложением обналичить средства материнского капитала.

По версии следствия, подозреваемые организовали заключение с получательницами материнского капитала договоров на привлечение займа для приобретения жилья. Фактически кредитные средства заемщикам не передавались. После этого компании приобретали недвижимость от лица заемщиков, а часть материнского капитала — от 20% до 70% — передавали своим клиенткам наличностью.

Задержанные в рамках расследования уже доставлены в Москву. По предварительной информации, следствие будет ходатайствовать о помещении всех фигурантов расследования под арест. Кроме Казани, подозреваемых задержали в Смоленске, Иваново и Липецке.