Подмосковным мошенникам удалось за три месяца обналичить свыше 5 млрд рублей

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью, арестован лидер данной группы мошенников, который оказался уроженцем Грузии и имел двойное гражданство Израиля и России. Личности остальных участников мошеннической схемы пока устанавливаются.

Представители МВД выяснили, что мошенники получали заказы от клиентов под видом оплаты за различные услуги и товары. В дальнейшем средства переводились на подставных граждан и в виде наличных передавались клиентам. Сами участники группы получали за свои услуги комиссию в размере 2,5% от суммы перевода, отметили правоохранители.

Согласно данным полиции, в период с июля по сентябрь текущего года группе удалось незаконно обналичить свыше 5 миллиардов рублей, получив вознаграждение на сумму до 129 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность». В ходе обыска у одного из участников группы было изъято около 53 миллионов рублей, бланки почтовых переводов, печати разных организаций, ключ доступа к системе «клиент–банк» и финансовые документы.

Полиция также наложила арест на средства в размере 396 миллионов рублей, которые находились на расчетных счетах компаний, подконтрольных группе.