Житель Кемерово обманным путем вывел за границу 54 тысячи рублей

Сотрудниками оперативной таможенной службы Сибири было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денежных средств в особо крупном размере. В нарушении закона обвиняется житель города Кемерово. Об этом сообщили представители Сибирского таможенного управления.
Факт противоправных действий бизнесмена было выявлено сотрудниками таможни, совместно со специалистами из ФСБ по Новосибирской области.

Представителям правоохранительных органов обнаружили, что бизнесменом была придумана целая схема для незаконного вывода больших денежных сумм. Жителем города Кемерово были созданы и зарегистрированы две фирмы-«однодневки», которые находились в Новосибирской области. Владельцами этих фирм числились подставные люди, которые на деле не имели никакого отношения к руководству и даже не знали о сфере деятельности этих организаций.

При помощи этих фирм-«однодневок» предприниматель выводил валюту за границу, используя подложные документы. Сообщается, что предприниматель предоставлял эти подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ в одну из кредитных организаций города Новосибирска.

Используя такой метод мужчина вывел на счета иностранных нерезидентов денежные средства суммой превышающей 54 миллиона рублей.

Сотрудниками оперативной таможни было возбуждено уголовное дело по статье «Вывод валюты за границу в особо крупном размере. Кемеровскому бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.